Coaf e controles internos: prevenção e combate à lavagem de dinheiro no sistema financeiro

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Artigo 5
Publicado: Oct 18, 2021
DOI: https://doi.org/10.58766/rpgbcb.v15i1.1098

Conteúdo do artigo principal

Carolina Pinheiro Cespedes
Universidade Federal do Piauí - UFPI

Resumo

O presente artigo visa estudar teorias e legislação sobre lavagem de dinheiro, contextualizando a relação existente entre esse crime e o sistema financeiro, em especial analisando a atuação do Coaf, enquanto órgão de inteligência financeira do governo brasileiro, e o papel dos controles internos no combate e prevenção à lavagem de dinheiro. Serão apresentados, também, indicadores e estatísticas sobre o que vem sendo realizado no Brasil para a implementação do combate à lavagem de dinheiro. A metodologia empregada consiste na pesquisa bibliográfica.

Detalhes do artigo

Edição
v. 15 n. 1 (2021): Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central
Seção
Artigos
Biografia do Autor

Carolina Pinheiro Cespedes, Universidade Federal do Piauí - UFPI

Graduanda em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Graduada em Administração de Empresas pela Faculdade Ruy Barbosa. Especialista em Administração Financeira, Auditoria e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas. Participou do Grupo de Estudos Aprofundados em Direito Econômico (GEADE) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) até Jun/2019.